ŞÜPHELİ İŞLEM SAYISINDA PATLAMA

12 Haziran 2008 12:04 tsi
ŞÜPHELİ İŞLEM SAYISINDA PATLAMA

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik şüpheli işlem sayısında geçen yıl adeta patlama yaşandı.

ANKARA - Türkan Al - Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik şüpheli işlem sayısında geçen yıl adeta patlama yaşandı.
Aklama suçlarının dağılımında uyuşturucu madde ticaretinin başı çektiği belirlendi.
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun (MASAK) Faaliyet Raporundan derlenen verilere göre, 2006 yılında 1.140 olan şüpheli işlem bildirim miktarı, geçen yıl yüzde 158 oranında artarak, 2.946'ya yükseldi.
2007 yılı, son 10 yılın toplamından daha fazla şüpheli işlem bildiriminde bulunulan bir yıl da oldu.
MASAK'ın faaliyete geçtiği 1997 yılında Kuruma 2, 1998'de 193, 1999'da 324, 2000'de 68, 2001'de 101, 2002'de 194, 2003'de 180, 2004'de 290, 2005'de 352, 2006'da ise 1.140 şüpheli işlem bildirildi. Böylece 10 yıllık süreçte Kuruma iletilen şüpheli işlem sayısı 2.844 olarak belirlendi.
MASAK yetkilileri, şüpheli işlem sayısındaki bu artışta, 2006 ve 2007 yıllarında yürütülen yasal alt yapı çalışmaları ile eğitim ve yükümlülük denetiminin etkili olduğunu bildirdi.
Geçen yıl suç kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin olarak MASAK Başkanlığına 506 adet de ihbar geldi.
Bu arada MASAK'ın karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında incelemeye alınan dosyalardan 259'u 2006 yılından 2007 yılına devretti. Bu dosyalara ilave olarak geçen yıl 110 inceleme dosyası daha açıldı ve bu şekilde toplam dosya sayısı 369'a yükseldi.

Bu haber 462 defa okundu.

Yorumlar

+ Yorum Ekle

kapat

Değerli okuyucumuz,
Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
· Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
· Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
· Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
· Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
· Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
· Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.