KARAPARAYA SIKI TAKİP

13 Mayıs 2008 11:37 tsi
KARAPARAYA SIKI TAKİP

Suç gelirleri ve terörün finansmanıyla daha etkin şekilde mücadele için yeni tedbirler uygulamaya konuluyor.

ANKARA - Suç gelirleri ve terörün finansmanıyla daha etkin şekilde mücadele için yeni tedbirler uygulamaya konuluyor.
     Finans kuruluşlarına, bu amaçla risk yönetim sistemleri kurma ve uyum görevlileri atama zorunluluğu getirilirken, bildirimi zorunlu şüpheli işlem sayısı da 20'den 83'e çıkartılıyor.
     Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Kanunun ardından, düzenlemeye ilişkin ikincil mevzuatla ilgili çalışmalar devam ediyor.
     Söz konusu Kanunun Uygulama Yönetmeliğiyle Basitleştirilmiş Tedbirleri uygulamaya koyan Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK), şimdi de Risk Yönetimi ve Uyum Görevlileri Yönetmeliğini yayımlamaya hazırlanıyor.
     Bankalar Birliği ile yürütülen çalışmalarda, finans kuruluşlarının suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele için kuracakları Risk Yönetiminin neleri kapsayacağına açıklık getirilecek. Aynı şekilde finans kuruluşlarında MASAK'ın muhatabı durumunda görev yapacak Uyum Görevlilerinin de nasıl çalışacağı belirlenecek.
     MASAK'ın merkezde üst düzey personel olmasını istediği Uyum Görevlisinin, ayrı bir departman şeklinde mi, yoksa, belirli alt sayıdaki personelle mi çalışacağı Bankalar Birliği ile yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek.
     Yeni düzenlemelerle birlikte, yükümlülerin MASAK'a bildirmek zorunda oldukları şüpheli işlem sayısı da arttırılıyor.
     Bu arada MASAK, internet sayfasını da yeniliyor. Yeni yapı ile birlikte şüpheli işlem ve diğer yükümlülüklere MASAK'ın internet sayfasından da ulaşılabilecek ve buradan kolayla bildirim yapılabilecek.
     MASAK, finans kuruluşlarını, yeni düzenlemeler konusunda bilgilendirmek için eğitim seferberliği de başlattı.

Bu haber 455 defa okundu.

Yorumlar

+ Yorum Ekle

kapat

Değerli okuyucumuz,
Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
· Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
· Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
· Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
· Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
· Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
· Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.